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Underground Miami: Das Land der illegalen Möglichkeiten

Miami ist die Wall Street der Schattenwirtschaft, das New Yorker Finanzviertel eines 400 Milliarden Dollar schweren Geschäftsimperiums, das offiziell nicht existiert.

In Florida wird viel mehr Geld mit dem Import von Drogen (7 Milliarden US-Dollar pro Jahr) als dem Export von Zitrusfrüchten (1,6 Milliarden US-Dollar) verdient, und Schmuggel ist ein so großes Geschäft wie der Tourismus.

Aber Miamis Marihuana-Millionäre und Kokain-Cowboys sind nur ein Teil von Südfloridas florierendem Geschäft ohne Buch.

Während die Drogenschmuggler ausgeklügelte internationale Banktechniken einsetzen, um Gelder illegal aus dem Land zu überweisen, schleppen wohlhabende Latiner Bargeld in Koffern, sagen US-Zollbeamte.

Die Banken entlang des Brickell Boulevards halten jetzt Milliarden von Dollar an „Fluchtkapital“, das nach Norden geschickt wurde, um es vor ungebremster Inflation und instabiler Politik in El Salvador, Kolumbien, Brasilien und anderswo zu schützen.

Das Verstecken von Bargeld in Miami verstößt gegen die Währungsgesetze vieler mittel- und südamerikanischer Nationen, die es ihren Bürgern verbieten, Gewinne aus dem Land abzuleiten oder ausländische Bankkonten zu führen. Es ist Untergrundgeld, aber solange es beim Zoll deklariert wird, ist es nicht illegal, es nach Florida zu bringen.

Während die lateinamerikanischen Reichen ihr Geld nach Miami bringen, tauchen die Armen einfach vor der Haustür auf. Schätzungsweise 200.000 illegale Ausländer sollen in der Gegend von Miami leben. Viele haben Jobs in Sweatshops und Dienstleistungsunternehmen gefunden, die sich nicht über das Fehlen einer Green Card oder Sozialversicherungsnummer der Einwanderungs- und Einbürgerungsbehörde streiten.

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All diese unterirdischen Wirtschaftsaktivitäten summieren sich in Miami rund um Date County auf mindestens 11 Milliarden US-Dollar pro Jahr, schätzt Dr. Jan Luytjes, Ökonom an der Florida International University und ansässiger Experte für Off-the-Book-Geschäfte.

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Luytjes schätzt, dass die Schattenwirtschaft rund ein Drittel der Gesamtproduktion der Region ausmacht, ein weitaus größerer Anteil als anderswo im Land.

Er ist empört über die Behauptung einiger Politiker von Miami, dass Drogengeld gut für die Stadt sei, weil es Arbeitsplätze, Geld und Wohlstand verschafft.

Illegale Ausländer stehlen schwarzen Bürgern die Jobs, argumentiert Luytjes. Kriminelle stehlen nicht nur, sie zwingen ihre Opfer, Millionen pro Jahr zu verschwenden, indem sie ihre Fenster mit Gittern vergittern und sich selbst bewaffnen. Waffen, Bars und Wachleute seien keine produktiven Ausgaben, stellt der Ökonom fest.

Underground-Unternehmer untergraben auch die Entwicklung von Miamis Wirtschaft, behauptet er. Illegale Firmen konkurrieren in unlauterer Weise mit legitimen Unternehmen; sie umgehen Steuern, ignorieren die Zulassungsvoraussetzungen, zahlen den Arbeitern weniger als den Mindestlohn und können daher niedrigere Preise verlangen als oberirdische Unternehmen.

Unterirdisches Geld und Einwanderer ohne Papiere 'beeinflussen die Lebensqualität hier unten mehr als alles andere', sagt William Rosenblatt, Chef der Ermittlungsabteilung des US-Zolldienstes in Miami.

Die Missachtung des Gesetzes durch Schmuggler und illegale Ausländer führt dazu, dass andere die Regeln missachten. Bei Immobilientransaktionen tauchen jetzt Zahlungen unter dem Tisch auf, dokumentiert durch Verkaufspreise, die viel niedriger zu sein scheinen als der gängige Kurs. Ein Haus in einer Nachbarschaft von 150.000 US-Dollar kann für 130.000 US-Dollar verkauft werden – nachdem der Eigentümer 20.000 US-Dollar in bar erhalten hat .

Letzte Woche wurden neun Detectives der Mordkommission von Dade County angeklagt, Drogen und Geld gestohlen und Zahlungen von Dealern angenommen zu haben. Polizeidirektor Bobby L. Jones sagte: „Sie werden verschiedene Situationen haben, wenn so viel Geld in die Gemeinde fließt. Es ist nicht nur die Polizei. Sie haben Anwälte, Ärzte und Geschäftsleute festnehmen lassen. Wir sehen das Endprodukt dessen, was Betäubungsmittel dieser Stadt antun.'

'Es erodiert den Klebstoff, der das Gefüge dieser Gesellschaft zusammenhält', stimmte ein Bundesgesetzgeber zu, der auf Anonymität besteht. Seine Agentur möchte, dass er sich zurückhält, und er widerspricht nicht. In fast 20 Jahren Strafverfolgung ist Miami der einzige Ort, an dem er jemals gearbeitet hat, wo das Leben von Bundesbeamten routinemäßig bedroht wird.

In Florida ist nicht der Drogenkonsum das Problem - obwohl er auch grassiert -, sondern das Drogengeschäft, die größte Untergrundindustrie in den Vereinigten Staaten.

Die Drug Enforcement Administration schätzte den illegalen Drogenhandel in den USA im vergangenen Jahr auf 69,2 bis 90 Milliarden US-Dollar. Die Kokainimporte lagen zwischen 40 und 48 Tonnen im Wert von 26,8 bis 32,2 Milliarden US-Dollar. Der Konsum von Marijmuana lag irgendwo zwischen 10.600 Tonnen und 15.500 Tonnen; wenn er schließlich in Unzen verkauft würde, würde dieser große Topf 19 Milliarden Dollar auf 27,5 Milliarden Dollar bringen.

Floridas Drogenschmuggel lieferte 70 Prozent des gesamten Marihuana- und Kokainkonsums in den Vereinigten Staaten im vergangenen Jahr, sagt die DEA. Texas und Kalifornien haben auch florierende Drogenschmuggelsysteme, und Kalifornien entwickelt eine einheimische Marihuana-Industrie, aber kein anderer Staat kann mit Floridas Drogenwirtschaft mithalten.

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Die DEA geht davon aus, dass die 'Dopers' Floridas letztes Jahr 7 bis 10 Milliarden Dollar eingenommen haben, was zwei Drittel der Schattenwirtschaft des Staates ausmacht, oder wie es manchmal 'der unbeobachtete Sektor der Wirtschaft' genannt wird.

Natürlich wird es in Florida nicht oft so genannt, weil das, was vor sich geht, zu offensichtlich ist, um es nicht zu sehen.

Die Federal Reserve Bank bemerkte zum ersten Mal den Zufluss von Drogengeldern vor einigen Jahren, als sie feststellte, dass das gesamte Bargeld des Landes nach Florida abzufließen schien. Anderen Teilen der Vereinigten Staaten fehlte oft die Währung, aber die Federal Reserve Bank of Miami häufte Bargeldüberschüsse an, die das Vier- oder Fünffache ihres normalen Bedarfs betrugen.

Das liegt daran, dass Drogen fast ausschließlich ein Bargeldgeschäft sind, sagen DEA-Beamte. Die zwei 20-Dollar-Scheine, die ein Washingtonianer für eine Unze Pot bezahlt, werden vom Kleinhändler zum Großhändler und schließlich zum Anschluss nach Florida weitergeleitet, wo Marihuana-Geschäfte normalerweise tonnenweise abgewickelt werden und das Geld hereinkommt Koffer.

Die milliardenschwere Industrie ist längst den Zeiten entwachsen, in denen ein abenteuerlustiger Hippie oder gieriger Segler in Kolumbien ein paar Kilogramm Koks oder Ballen Gras holte und versuchte, sie ins Land zu schmuggeln.

Jetzt gebe es Transportnetze, Vertriebssysteme, 'Dope-Broker', um die Geschäfte zu arrangieren und 'Geld-Broker', um die Gelder zu transferieren und zu waschen, sagt Zollfahnder Rosenblatt. 'Es ist ein Geschäft, und wie jedes andere Geschäft haben sie ihre Produktionsmitarbeiter und ihren Vertrieb und ihre Kontrolleure.'

Steueroasen auf den Kaimaninseln, bahamaische Banken, geheime Schweizer Konten und internationale elektronische Überweisungen werden von Drogendealern ebenso routinemäßig genutzt wie von anderen multinationalen Unternehmen.

Weil es sich als unmöglich erwiesen hat, den Strom von Tausenden Tonnen Schmuggelware einzudämmen, konzentrieren sich die Bundesbehörden nun auf das Geld.

Ihre Hauptwaffen sind nicht mehr Schnellboote und Überwachungsflüge, sondern zwei Formulare des Finanzministeriums, die als 4789 und 4790 bekannt sind.

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'Die Drogenschmuggler haben Angst vor diesen beiden Zetteln', sagt Bill Meglin, Direktor der Abteilung für Währungsermittler des Zolldienstes in Washington.

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Jeder, der mehr als 5.000 US-Dollar in bar in oder aus dem Land mitnimmt, ist gesetzlich verpflichtet, das Formular 4790 einzureichen, in dem das Geld deklariert wird. Jeder außer einem normalen Kunden – wie einem Supermarkt – der mehr als 10.000 US-Dollar Bargeld bei einem Finanzinstitut einzahlt, muss die andere Erklärung abgeben.

Die Unterlassung der Anmeldung kann nicht mehr als eine Ordnungswidrigkeit sein. Ein lateinamerikanischer Tourist, der mit einem Koffer voller nicht deklariertem Bargeld durch den Zoll in Miami kommt, wird oft überhaupt nicht belastet, weil die Behörden wissen, dass es legitime politische und wirtschaftliche Gründe für Flugkapital gibt.

Wenn die Bundesbehörden das Geld jedoch mit Drogen oder anderen Straftaten in Verbindung bringen können, ist die Nichteinreichung des Formulars ein Verbrechen; Die Bundesbehörden können das Geld beschlagnahmen und den Besitzer ins Gefängnis schicken.

Die Verwendung der Bankoffenlegungsformulare, um nach Untergrundgeldern zu suchen, wurde von Operation Greenback, einer Task Force in Miami, die aus der DEA, dem Zoll und dem Internal Revenue Service unter der Leitung des Justizministeriums besteht, Pionierarbeit geleistet.

Greenback-Mitarbeiter sagen, dass viele Banken in Miami den Offenlegungsgesetzen zugezwinkert haben, als ihnen Konten angeboten wurden, die zu einer Zeit, in der der Wettbewerb um Gelder hart war, riesige Einlagen einbringen sollten.

Die Greenback-Agenten verfolgen Dutzende von Drogenfinanzierern. Ihr bisher größter Fang ist ein Geschäftsmann aus Miami namens Issac Kattan, der kürzlich wegen einer Reihe von Drogen- und Geldvorwürfen verurteilt wurde.

Kattans Untergang begann, als er wie viele Sparer beschloss, sein Geld in einen Geldmarktfonds zu investieren, um möglichst hohe Zinsen zu erzielen. Als der bescheidene Geschäftsmann in weniger als zwei Monaten 38 Millionen Dollar auf sein Konto überwies, riefen Beamte von Donaldson, Lufkin Jenrette Services Corp., die Polizei. Selbst in Miami war das zu viel Underground-Cash, um es zu übersehen.